Как сообщает Следком, бывший депутат Петросовета С.Якушев и еще трое петрозаводчан — двое мужчин и женщина — осуждены за незаконную банковскую деятельность.
Группа с 2003 по 2009 годы проводили незаконные банковские операции: обналичивали транзитом деньги через 17 фиктивных фирм, созданных ими специально для этой цели.
«Клиентами» обвиняемых были предприниматели и коммерческие организации, не желающие платить налоги и заинтересованные в получении выведенных из легального оборота наличных денежных средств.
«Открывая расчетные счета от имени указанных фиктивных фирм в кредитных (банковских) организациях, обвиняемые зачисляли на них денежные средства своих «клиентов» для последующего их перевода другим получателям либо обналичивания. Общая сумма оборота денежных средств по данным счетам превысила 1,7 миллиарда рублей. Всего организованной группой было незаконно обналичено свыше 1,1 миллиарда рублей. Доход обвиняемых от указанной незаконной деятельности составил более 54 миллионов рублей, а бюджет Российской Федерации недополучил чуть менее 12,5 миллионов рублей в виде неуплаченных налогов», — сообщает ведомство.
Приговором суда Якушеву назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Женщина получила 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Двое других обвиняемых отделались тремя и двумя с половиной годами лишения свободы условно.
Добавить комментарий