Как полагает следствие, с октября 2013 года по май 2016 года обвиняемый оформлял и принимал к бухучету компании фальшивые документы на приобретение продукции, используя реквизиты подконтрольных ему организаций. Затем бумаги с ложными сведениями и с заявлениями о возврате НДС отправлялись в налоговую инспекцию, которая в итоге перечислила одной из подконтрольных директору фирм более 6,8 млн бюджетных рублей.
Во время предварительного следствия обвиняемый полностью признал вину и возместил ущерб. Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено и направлено в суд для рассмотрения по существу. По вменяемой статье УК РФ фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.
